Expliqué : quel est le cas contre Karvy Broking Limited ? Quel avenir pour ses clients ?
Les responsables de la bourse affirment que tous les clients existants de KSBL auraient soit récupéré leurs titres et les auraient transférés à une autre société de bourse, soit auraient reçu la valeur de leurs titres sur leurs comptes bancaires.
L'affaire concerne le transfert non autorisé par Karvy de titres de clients dans l'un de ses comptes Demat en utilisant à mauvais escient les PoA (Power of Attorney) donnés par ses clients. La Bourse nationale a déclaré lundi Karvy Stock Broking Limited (KSBL) en tant que défaillant pour non-respect de diverses dispositions réglementaires de la bourse ainsi que l'a expulsé de l'adhésion à la bourse . Il y a exactement un an, le 22 novembre, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) avait interdit à KSBL de prendre de nouvelles affaires pour avoir prétendument détourné de l'argent et des titres appartenant à ses investisseurs afin de financer sa branche immobilière, Karvy Realty.
Alors que Sebi avait initialement estimé que Karvy avait transféré 1 096 crore de roupies à son activité immobilière, la semaine dernière, la Bourse nationale a déclaré que des fonds et des titres d'une valeur de 2 300 crores de roupies appartenant à environ 2,35 lakh d'investisseurs de KSBL ont été réglés jusqu'à présent. NSE a également déclaré qu'en coordination avec d'autres institutions d'infrastructure de marché et sous la direction de Sebi, elle a transféré des titres à ses clients respectifs, invoqué des garanties bancaires déposées auprès de sociétés de compensation et liquidé des titres détenus par des sociétés du groupe Karvy. Express Explained est maintenant sur Telegram
caroline marie henn
Quel est le cas?
L'affaire concerne le transfert non autorisé par Karvy de titres de clients dans l'un de ses comptes Demat en utilisant à mauvais escient les PoA (Power of Attorney) donnés par ses clients.
En novembre 2019, lorsque l'affaire a été révélée, Sebi a attaqué Karvy pour violation des normes, notamment en se transférant des actions de clients et en s'engageant à des actions de clients pour collecter des fonds, qu'elle a détournés vers sa branche immobilière. De nombreux clients de plus de 2,40 lakhs de Karvy s'étaient plaints auprès du régulateur de l'absence d'argent et de titres sur leurs comptes de trading. Karvy aurait abusé des comptes des clients sans les en informer, ni en informer le dépositaire ou la bourse.
Les titres se trouvant dans les comptes de dépositaire participant (DP) appartiennent aux clients et ne peuvent être mis en gage que pour répondre aux obligations des clients respectifs et KSBL n'avait aucun droit légal de créer un gage sur ces titres.
Dans son rapport remis à Sebi, la NSE avait alors déclaré que la KSBL avait abusé de la procuration donnée par ses clients pour vendre clandestinement des titres de clients par l'intermédiaire d'entités contrôlées par elle, et utilisé les fonds à ses propres fins.
Pour cacher cela, KSBL n'a pas signalé le compte DP (n° 11458979) dans ses soumissions au NSE de janvier à août 2019 et cela n'a été détecté que lors de l'inspection, a déclaré le NSE.
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Combien d'argent a été impliqué?
L'ordonnance de Sebi en 2019 indiquait qu'un montant net de 1 096 crore de Rs avait été transféré par Karvy Stock Broking à Karvy Realty. Cependant, selon le dernier chiffre publié par NSE la semaine dernière, la bourse avait réglé ces fonds et titres d'une valeur de Rs 2 300 crore appartenant à environ 2,35 lakh investisseurs de KSBL. Des sources disent qu'un certain montant peut encore être réglé en raison de différends, mais la majorité du montant a été réglée.
Alors que les clients cherchaient en bourse l'argent et les titres prétendument détournés par Karvy de leurs comptes, Sebi a commencé à enquêter sur des détournements similaires de fonds des comptes des clients par d'autres maisons de courtage.
Qu'arrive-t-il aux clients?
Comme NSE a maintenant exclu KSBL de l'adhésion à la bourse et que Sebi avait interdit à l'entreprise de prendre de nouvelles affaires, les clients sortants ne peuvent pas négocier via KSBL. Les responsables de la bourse affirment que tous les clients existants de KSBL auraient soit récupéré leurs titres et les auraient transférés à une autre société de bourse, soit auraient reçu la valeur de leurs titres sur leurs comptes bancaires.
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