Les affaires contre Vijay Mallya
L'homme d'affaires fait l'objet d'une enquête par plusieurs agences et fait face à des accusations de tricherie, d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds de prêt. Il a nié tout acte répréhensible.
Vijay Mallya et la défunte Kingfisher Airlines sont accusés d'avoir fait défaut et détourné des prêts importants des banques. (Archives express) Le baron des alcools fugitif Vijay Mallya, dont la demande écrite d'autorisation de faire appel d'une ordonnance d'extradition vers l'Inde a été rejetée par la Haute Cour du Royaume-Uni la semaine dernière, et son entreprise ratée Kingfisher Airlines Ltd, font l'objet d'une enquête par la Direction de l'exécution (ED), Central Bureau of Investigation (CBI), Serious Fraud Investigation Office (SFIO) et Securities and Exchange Board of India (Sebi) pour des défauts de paiement de plus de Rs 10 000 crore à un consortium de banques indiennes dirigé par la State Bank of India (SBI) .
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Mallya fait face à des accusations de tricherie, d'association de malfaiteurs, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds de prêt. Quelques-unes de ses entreprises, dont Kingfisher Airlines, sont accusées d'avoir enfreint la loi sur les sociétés de 2013 et les normes fixées par l'autorité de réglementation des marchés des capitaux.
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Mallya a nié tout acte répréhensible. Il a la possibilité de demander un examen oral de son appel, suivi d'une représentation auprès du ministre de l'Intérieur du Royaume-Uni, invoquant ses droits humains.
Direction de l'exécution
L'ED a inculpé Mallya en vertu des articles 3 et 4 de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). L'agence a allégué que la défunte Kingfisher Airlines avait détourné au moins 3 547 crores de roupies du prêt qu'elle avait reçu.
La plainte de l'ED a énuméré cinq cas de détournement allégué de fonds de prêt accordés à Kingfisher Airlines par des prêteurs : (i) le détournement de Rs 3 432,40 crore par le biais de la surfacturation de la location d'avions entre avril 2008 et mars 2012 ; (ii) le détournement de Rs 45,42 crore pour effectuer le paiement de la location d'un jet d'affaires qui a été utilisé exclusivement par Mallya ; (iii) le détournement de Rs 50,90 crore de Kingfisher Airlines vers l'équipe de Formule 1 Force India que Mallya contrôlait ; (iv) le détournement de Rs 15,90 crore de Kingfisher Airlines vers la société de Mallya qui possédait l'équipe de cricket de la Premier League indienne Royal Challengers Bangalore ; et (v) le détournement de 2,80 crores de roupies à la banque ICICI à titre de remboursement d'un prêt antérieur à Kingfisher Airlines.
L'ED a accusé Kingfisher Airlines et Mallya de dissimulation, possession, acquisition et utilisation de produits de la criminalité. Il a également accusé United Breweries Holdings Ltd d'avoir aidé Mallya dans le blanchiment d'argent en n'honorant pas une garantie d'entreprise que l'entreprise a donnée aux banques, qui devait être invoquée en cas de défaut de paiement de Kingfisher Airlines.
L'ED et la CBI ont allégué que Mallya n'avait pas entièrement divulgué ses actifs lors de l'exécution d'un accord de garantie personnelle avec des prêteurs lorsque les prêts de Kingfisher Airlines ont été restructurés en décembre 2010. Les agences ont également affirmé avoir découvert que Mallya avait amassé d'énormes propriétés. en dehors de l'Inde, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Afrique et qu'il a des intérêts dans diverses sociétés qui sont créées/incorporées en dehors de l'Inde.
CBI
La CBI a inculpé Mallya en vertu des articles 120B (association de malfaiteurs) et 420 (tromperie) du Code pénal indien, et des articles 13 (1) (d) et 13 (2) de la loi sur la prévention de la corruption.
La CBI a accusé Kingfisher Airlines, son garant d'entreprise, United Breweries Holdings, et son garant personnel, Mallya, d'avoir donné plusieurs fausses déclarations flagrantes et de fausses informations aux prêteurs. Il a affirmé avoir trouvé des preuves orales et documentaires démontrant l'intention de Mallya de tromper la banque.
Moi même
Le régulateur des marchés des capitaux, Sebi, a interdit à Mallya d'accéder au marché des valeurs mobilières jusqu'en janvier 2021 pour détournement présumé de fonds perpétré dans une société cotée au moyen d'états financiers/projections douteux et dissimulés ou de faux livres comptables.
Délinquant économique fugitif
En janvier, un tribunal spécial de Mumbai a déclaré Mallya délinquant économique fugitif, la première désignation de ce type en vertu de la loi de 2018 sur les délinquants économiques fugitifs (FEO).
La loi définit un délinquant économique fugitif comme toute personne contre laquelle un mandat d'arrêt concernant une infraction répertoriée a été délivré par un tribunal en Inde, qui (i) a quitté l'Inde afin d'éviter des poursuites pénales ; ou (ii) étant à l'étranger, refuse de retourner en Inde pour faire face à des poursuites pénales. Une infraction prévue est celle qui est spécifiée dans l'annexe, si la valeur totale impliquée dans une telle infraction ou des infractions est de cent crore roupies ou plus.
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