Arnaque au centre d'appels Rs 500-cr: les appels IRS qui n'étaient pas
Mardi dernier, la police de Thane a perquisitionné au moins 9 centres d'appels dans la région de Mira Road à Mumbai, arrêté 70 personnes et réservé 700 pour avoir prétendument perpétré une escroquerie de 500 crores de roupies contre les contribuables américains.
Les experts estiment que l'absence de réglementation pour surveiller les BPO et la lenteur des condamnations dans les affaires pénales ont fait de l'Inde une plaque tournante pour une telle activité. Qu'est-ce que l'arnaque d'usurpation d'identité par téléphone de l'Internal Revenue Service (IRS) ?
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Selon les forces de l'ordre américaines, en 2015, cette tromperie téléphonique impliquant des contribuables américains était l'escroquerie la plus fréquente. En règle générale, les victimes recevaient un appel téléphonique, généralement pendant la saison des déclarations de revenus, et seraient menacées d'une enquête fiscale par des imposteurs se faisant passer pour des agents de l'IRS. On leur dit que si leurs impôts ne sont pas réglés immédiatement, ils pourraient avoir des ennuis : inculpés pour infraction pénale, inculpation par un grand jury, arrestation immédiate, expulsion ou perte d'une entreprise ou d'un permis de conduire. Les victimes sont alors obligées d'effectuer un paiement immédiat, généralement par carte de débit prépayée, mandat postal, virement bancaire ou cartes-cadeaux. Ces appels frauduleux impliquent généralement un numéro d'identification de l'appelant falsifié pour faire croire aux victimes que l'appel provient du siège de l'IRS à Washington. Parfois, les imposteurs utilisent également des numéros de badge IRS pour établir leur identité.
Quelle est l'ampleur du problème pour les États-Unis ?
Selon l'inspecteur général du Trésor américain pour l'administration fiscale (TIGTA), en décembre 2015, près de 9 000 000 Américains ont été ciblés par des escrocs se faisant passer pour des fonctionnaires de l'IRS. Depuis 2013, plus de 8 800 Américains ont perdu au moins 47 millions de dollars à cause de cette arnaque, soit une moyenne de plus de 5 700 $ de pertes par contribuable aux États-Unis. Selon J Russell George, inspecteur général du Trésor pour l'administration fiscale, l'arnaque de l'usurpation d'identité de l'IRS se développe à un rythme alarmant et a touché les contribuables de tous les États du pays.
Comment les escrocs choisissent-ils leurs cibles ?
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Selon le TIGTA, les immigrés et les personnes âgées sont des cibles faciles. Un rapport de 2015 du Comité spécial du Sénat américain sur le vieillissement a identifié l'arnaque de l'usurpation d'identité de l'IRS comme la plus grande fraude financière à avoir touché la population américaine âgée. La perte financière annuelle des personnes âgées victimes d'exploitation financière aux États-Unis est estimée à au moins 2,9 milliards de dollars, selon une étude MetLife de 2011 — Elder Financial Abuse.
Alors, comment les centres d'appels indiens entrent-ils en scène ?
De nombreuses plaintes ont été attribuées à des centres d'appels en Inde. Mardi dernier, la police de Thane a perquisitionné au moins 9 centres d'appels, réservé 700 personnes et procédé à 70 arrestations pour tricherie, extorsion et usurpation d'identité en vertu du Code pénal indien et d'autres lois pertinentes. Selon les enquêteurs indiens, ces centres d'appels faisaient au moins 100 appels par jour pour escroquer les gens. Leurs dirigeants obligeraient les victimes à payer des impôts inexistants par le biais de cartes-cadeaux d'une marque spécifique ou de virements bancaires, ce qui rapporterait ainsi 1,5 crore de roupies par jour.
Les dirigeants du centre d'appels ont reçu un script de six pages pour les aider à se faire passer pour des agents de l'IRS et à extorquer de l'argent aux victimes. Une fois que les cadres, appelés « composeurs » avaient identifié une victime potentielle, ils transféraient l'appel à leurs superviseurs, appelés « plus proches », qui négociaient l'« amende » et mettaient fin à la conversation. La police d'État a également allégué des transactions hawala par les propriétaires des centres d'appels.
Les experts de l'industrie du logiciel et les responsables des organismes chargés de l'application estiment que l'absence de réglementation pour surveiller les BPO, le taux de chômage élevé et la lenteur des condamnations dans les affaires pénales ont fait de l'Inde une plaque tournante pour une telle activité.
Existe-t-il des cas antérieurs d'escroqueries IRS impliquant l'Inde ?
Alors que les agences fédérales aux États-Unis poursuivent agressivement les escroqueries de l'IRS, jusqu'en décembre 2015, le ministère américain de la Justice n'avait poursuivi que trois personnes, toutes d'origine indienne, pour leur rôle dans les escroqueries par usurpation d'identité de l'IRS. Les forces de l'ordre américaines ont mis au jour la première arnaque d'usurpation d'identité de l'IRS en octobre 2013, arrêtant Sahil Patel, 36 ans, basé en Pennsylvanie, pour avoir mené une arnaque massive d'usurpation d'identité par téléphone IRS via plusieurs centres d'appels situés en Inde. Les agences ont découvert que Patel, le chef de file, avait dupé des centaines de personnes de plus de 6 millions de roupies entre 2011 et 2013. Comme la fraude du centre d'appels de Thane, Patel a utilisé la technologie de la voix sur Internet pour extorquer de l'argent aux victimes. En juillet de l'année dernière, Patel a été condamné à plus de 14 ans de prison à la prison fédérale de Manhattan et à une amende de 1 million de dollars. En septembre 2015, deux Indiens, Nikita Patel et Akash Satish Patel, ont été arrêtés dans le New Jersey pour avoir dupé au moins 70 personnes de 1 70 000 $ par le biais de l'escroquerie d'usurpation d'identité de l'IRS. Alors qu'Akash a été déporté en Inde, Nikita purge actuellement une peine dans une prison américaine.
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