Expliqué : Pourquoi l'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak est-il poursuivi pour le scandale 1MDB ?

Les poursuites contre Razak, 67 ans, où un ancien chef du gouvernement a été inculpé pour corruption, est considérée comme un événement rare. Il s'agit du premier d'une série de procès impliquant Razak, qui a jusqu'à présent nié tout acte répréhensible.

L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak. (Fichier photo)

L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak était mardi reconnu coupable par un tribunal malais sur sept chefs d'accusation dans un procès pénal impliquant des milliards de dollars volés à 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un fonds souverain cofondé par Razak en 2009.

Les poursuites contre Razak, 67 ans, où un ancien chef du gouvernement a été inculpé pour corruption, est considérée comme un événement rare. Son épouse Rosmah Mansor, connue pour son penchant pour les produits de luxe, est également accusée de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

Il s'agit du premier d'une série de procès impliquant Razak, qui a jusqu'à présent nié tout acte répréhensible. Razak fait maintenant face à plusieurs accusations de blanchiment d'argent, d'abus de pouvoir et d'abus de confiance criminel.

Qu'est-ce que le scandale 1MDB ?

Razak a fondé 1Malaysia Development Berhad (1MDB) en tant que plate-forme pour attirer les investissements étrangers dans le pays. En 2012, le géant bancaire américain Goldman Sachs a été mobilisé pour lever des investissements, et plus de 6,5 milliards de dollars ont été levés l'année suivante. L'entreprise a facturé 600 millions de dollars de frais pour ses services, et des milliards auraient été empochés par Razak et des membres de son entourage. L'année dernière, les autorités malaisiennes ont accusé Goldman Sachs d'avoir fait des déclarations fausses et trompeuses, avec des amendes de 3 milliards de dollars.

Le financier malaisien Jho Low a été accusé d'avoir organisé le blanchiment d'argent du fonds.

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Le ministère américain de la Justice, qui a commencé à enquêter sur l'escroquerie présumée, a également découvert que plus de 730 millions de dollars avaient atteint les comptes détenus par Razak lui-même. L'argent a été utilisé pour acheter des propriétés aux États-Unis et au Royaume-Uni, des biens immobiliers de luxe à Paris, des œuvres d'art de Claude Monet, Pablo Picasso et Andy Warhol, de grandes quantités de bijoux coûteux et pour financer des films dont le 'Loup de Wall Street' et ' La maison de papa'. Les actifs comprenaient également des comptes tenus dans des institutions financières au Luxembourg et en Suisse. Razak a insisté sur le fait que l'argent avait été donné en tant que don par un royal saoudien.

Le 1er juillet, le ministère américain de la Justice a annoncé le dépôt de plaintes civiles pour confiscation visant la confiscation et le recouvrement d'environ 96 millions de dollars d'actifs associés au scandale. Ces plaintes allèguent l'implication de responsables de 1MDB, de leurs proches et d'autres associés dans le scandale qui ont détourné plus de 4,5 milliards de dollars de fonds 1MDB en utilisant des documents et des représentations frauduleux. En outre, les plaintes mentionnent que les fonds ont été blanchis par une série de transactions complexes et de sociétés écrans avec des comptes bancaires aux États-Unis et à l'étranger qui ont finalement été utilisés pour acquérir et investir dans des actifs situés aux États-Unis et ailleurs.

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Que signifie le verdict de mardi pour Razak ?

Le verdict est lié à plus de 10 millions de dollars, qui ont été transférés du fonds 1MDB aux comptes privés de Razak. Razak a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et maintient qu'il a été induit en erreur par ses conseillers financiers.

Razak fait face à 21 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et quatre chefs d'abus de pouvoir et pourrait encourir 15 à 20 ans de prison pour chacun de ces chefs d'accusation s'il est reconnu coupable. En août 2019, un procès distinct a été ouvert contre lui, impliquant du blanchiment d'argent à hauteur de 550 millions de dollars. Les débats de mardi portent sur le premier procès parmi tant d'autres liés à 1MDB.

Même ainsi, Razak a maintenu qu'il ferait appel s'il était reconnu coupable. Selon un article du New York Times, …M. Najib reste membre du Parlement, et son parti, connu sous le nom d'UMNO, est revenu au pouvoir en février, augmentant les chances qu'il ne passe jamais une journée derrière les barreaux.

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Goldman Sachs a conclu un règlement de 3,9 milliards de dollars avec la Malaisie, vendredi 24 juillet 2020, sur le fonds souverain 1MDB qui a été utilisé pour blanchir de l'argent. (AP Photo/Richard Drew, dossier)

Razak comme chef

Razak est issu de l'une des familles les plus influentes de Malaisie, son père et son oncle ayant été premiers ministres dans le passé. Il a assumé le rôle lui-même en 2009.

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En tant que Premier ministre, Razak a été accusé d'avoir contrôlé les tribunaux du pays, d'avoir porté atteinte à la liberté des médias, d'avoir emprisonné des opposants politiques et d'avoir interrompu les enquêtes le visant. Il a également été accusé de meurtre. Après sa défaite électorale en 2018, Razak et sa femme ont tenté en vain de s'échapper en Indonésie et le premier procès est considéré par beaucoup comme un test pour le gouvernement actuel de Malaisie, pour voir s'ils respecteront l'état de droit pendant la procédure. .

Auparavant, alors que Razak était encore en poste, les autorités malaisiennes l'avaient blanchi de toutes les charges, qui ont été réintroduites par le nouveau gouvernement après sa défaite électorale de 2018.

Razak a également maintenu des liens étroits avec le président américain Donald Trump et a été l'un des rares dirigeants mondiaux à avoir joué au golf avec lui. Trump a appelé Razak son Premier ministre préféré. La fille de Razak est mariée au neveu de l'ancien homme fort kazakh Nursultan Nazarbayev.

Le parti UMNO, qui représente les Malais ethniques, a travaillé pour apaiser les extrémistes islamiques sous son règne. Les exemples incluent une interdiction générale pour les non-musulmans d'utiliser le mot « Allah » et l'enquête sur un jeune pour « aimer » une publication liée à Israël sur Facebook. Il a même envisagé d'inclure les musulmans indiens dans le cadre de la politique de longue date et controversée des Bumiputera, qui désavantage les grandes minorités ethniques chinoises et indiennes de Malaisie par rapport aux Malais.

Razak a également été critiqué pour sa mauvaise gestion de la crise à la suite du crash des deux avions de Malaysian Airlines. Le demi-frère et rival du dictateur nord-coréen Kim Jong-un a été assassiné dans un aéroport de Malaisie sous la surveillance de Razak.

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